Compliance · AML/PLD · KYC · BACEN
Compliance Automatizado: 1.600+ Sinais
Motor de compliance com ML que monitora mais de 1.600 sinais de risco em tempo real. Automatize triagem AML/PLD/FT, verificação KYC/KYB e relatórios regulatórios ao BACEN — reduzindo revisões manuais em 90%.
Screening ResultClear
EntityJoão Silva
Risk Score0.03
Signals1,624 checked
Processing12ms
PEP
Clear
OFAC
Clear
AML/PLD
Low risk
COAF
No match
Screening aprovado — 12ms
1,624 sinais verificados
1,600+
Sinais monitorados
12ms
Latência screening
Real-time
ML detection
90%
Menos revisão manual
BACEN
Relatórios auto
24/7
Monitoramento
Do onboarding ao COAF, automatizado
01
Onboarding
KYC/KYB com biometria, documento e bureau
< 20s
02
Screening
PEP, OFAC, sanções e listas regulatórias
12ms
03
Monitoramento
1,600+ sinais ML em cada transação
Real-time
04
Alertas
Roteamento inteligente por risco e prioridade
Instantâneo
05
Relatórios
COAF, SAR, CTR gerados automaticamente
Automático
Compliance completo, uma API
Triagem em tempo real
PEP, OFAC, sanções e 1,600+ sinais ML em 12ms.
Screening — Request
1curl https://api.revenu.com/compliance/screen \2-u:prod_key \3-d entity_id=enti_9xKj2mNq \4-d checks='pep,ofac,aml,coaf'▌
Response — 200 OK
{
"screening_id": "scr_7xMn8kR5",
"pep_match": false,
"ofac_match": false,
"aml_risk": "low",
"risk_score": 0.03,
"signals_checked": 1624,
"processing_ms": 12
}▌
Suite Completa de Compliance
Automação de compliance ponta a ponta cobrindo todos os requisitos regulatórios para instituições financeiras operando no Brasil.
Detecção
Triagem AML/PLD/FT
Monitoramento contínuo de mais de 1.600 sinais de risco com reconhecimento de padrões por ML. Detecte atividades suspeitas em transações, anomalias comportamentais e análise de rede em tempo real.
Triagem PEP e Sanções
Triagem em tempo real contra listas PEP globais, OFAC, ONU, sanções da UE e listas de vigilância regulatória brasileira. Monitoramento contínuo com alertas instantâneos em mudanças de status.
ML Pattern Recognition
Machine learning analisa padrões transacionais, comportamento e rede de relacionamentos para detecção precoce de fraude.
Transaction Monitoring
Monitoramento contínuo de cada transação em todos os trilhos com scoring de risco contextual em tempo real.
Verificação
Automação KYC/KYB
Verificação automatizada de identidade e due diligence empresarial com validação de documentos, reconhecimento facial e integração com bureaus. Onboarding de clientes em minutos, não dias.
Due Diligence Aprimorada
EDD automática para clientes de alto risco. Verificação de origem de fundos, estrutura societária e beneficial ownership.
Re-screening Periódico
Monitoramento contínuo de entidades aprovadas. Alertas automáticos quando status PEP/sanções muda.
Listas Globais
OFAC, ONU, UE, UK HMT e listas regulatórias brasileiras. Fuzzy matching com review queue para potenciais matches.
Operações
Gestão de Casos
Espaço de investigação centralizado com trilha de auditoria completa. Roteamento inteligente de casos, pontuação de risco e ferramentas de workflow colaborativo para analistas de compliance.
Declaração Automatizada SAR/CTR
Geração e envio automatizado de Relatórios de Atividades Suspeitas e Relatórios de Transações de Moeda. Formulários pré-preenchidos com pacotes de evidências de suporte.
Relatórios Regulatórios BACEN
Relatórios regulatórios automatizados para o Banco Central do Brasil. Gere comunicações COAF, submissões SCR e todos os relatórios periódicos obrigatórios dentro do prazo.
Webhooks de Compliance
Eventos para screening, alerta, case update e report submission. Integre com seus sistemas internos.
Compliance inteligente vs. processo manual
Processo atual
Com Revenu
Screening
Batch / manual
Real-time ML (12ms)
Sinais
10-50 regras fixas
1,600+ sinais ML
PEP/Sanções
Atualização mensal
Contínuo + alertas
Relatórios COAF
Manual / planilha
Auto-gerado + evidências
Gestão de casos
E-mail / ticket
Workflow + SLA + audit trail
Revisão manual
100% dos alertas
Redução de 90%
Case Study
“Reduzimos 90% das revisões manuais de compliance com o motor ML da Revenu. Os relatórios COAF agora são gerados automaticamente — economizamos 3 FTEs dedicados apenas a isso.”
Head de Compliance, Banco Digital Beta
-90%
Revisão manual
12ms
Screening
3 FTEs
Economizados
100%
COAF automatizado
Teste o compliance agora
Sandbox com screening simulado, gestão de casos e relatórios de teste.
Sandbox gratuitoScreening simuladoCOAF de teste
Sandbox
Teste compliance
Screening ML no sandbox.
Ambiente sandbox gratuito · Sem cartão de crédito
Certificações regulatórias
BACEN
ISO 27001
PCI DSS v4.0
LGPD
MED 2.0
ISO 20022
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