Compliance · AML/PLD · KYC · BACEN
Compliance Automatizado: 1.600+ Señales
Motor de compliance con ML que monitorea más de 1.600 señales de riesgo en tiempo real. Automatice el screening AML/PLD/FT, verificación KYC/KYB y reportes regulatorios al BACEN — reduciendo revisiones manuales en un 90%.
Screening ResultClear
EntityJoão Silva
Risk Score0.03
Signals1,624 checked
Processing12ms
PEP
Clear
OFAC
Clear
AML/PLD
Low risk
COAF
No match
Screening aprovado — 12ms
1,624 sinais verificados
1,600+
Señales monitoreadas
12ms
Latencia screening
Real-time
ML detection
90%
Menos revisión manual
BACEN
Informes auto
24/7
Monitoreo
Del onboarding al COAF, automatizado
01
Onboarding
KYC/KYB con biometria, documento y bureau
< 20s
02
Screening
PEP, OFAC, sanciones y listas regulatorias
12ms
03
Monitoreo
1,600+ señales ML en cada transacción
Real-time
04
Alertas
Enrutamiento inteligente por riesgo y prioridad
Instantáneo
05
Informes
COAF, SAR, CTR generados automáticamente
Automático
Compliance completo, una API
Triaje en tiempo real
PEP, OFAC, sanciones y 1,600+ señales ML en 12ms.
Screening — Request
1curl https://api.revenu.com/compliance/screen \2-u:prod_key \3-d entity_id=enti_9xKj2mNq \4-d checks='pep,ofac,aml,coaf'▌
Response — 200 OK
{
"screening_id": "scr_7xMn8kR5",
"pep_match": false,
"ofac_match": false,
"aml_risk": "low",
"risk_score": 0.03,
"signals_checked": 1624,
"processing_ms": 12
}▌
Suite Completa de Compliance
Automatización de compliance de extremo a extremo cubriendo todos los requisitos regulatorios para instituciones financieras que operan en Brasil.
Detección
Screening AML/PLD/FT
Monitoreo continuo de más de 1.600 señales de riesgo con reconocimiento de patrones por ML. Detecte actividades sospechosas en transacciones, anomalías de comportamiento y análisis de red en tiempo real.
Screening PEP y Sanciones
Screening en tiempo real contra listas PEP globales, OFAC, ONU, sanciones de la UE y listas de vigilancia regulatoria brasileña. Monitoreo continuo con alertas instantáneas ante cambios de estado.
ML Pattern Recognition
Machine learning analiza patrones transaccionales, comportamiento y red de relaciones para detección precoz de fraude.
Transaction Monitoring
Monitoreo continuo de cada transacción en todos los rieles con scoring de riesgo contextual en tiempo real.
Verificación
Automatización KYC/KYB
Verificación automatizada de identidad y due diligence empresarial con validación de documentos, reconocimiento facial e integración con bureaus. Onboarding de clientes en minutos, no días.
Due Diligence Mejorada
EDD automática para clientes de alto riesgo. Verificación de origen de fondos, estructura societaria y beneficial ownership.
Re-screening Periódico
Monitoreo continuo de entidades aprobadas. Alertas automáticos cuando status PEP/sanciones cambia.
Listas Globales
OFAC, ONU, UE, UK HMT y listas regulatorias brasileñas. Fuzzy matching con review queue para potenciales matches.
Operaciones
Gestión de Casos
Espacio de investigación centralizado con pista de auditoría completa. Enrutamiento inteligente de casos, puntuación de riesgo y herramientas de workflow colaborativo para analistas de compliance.
Declaración Automatizada SAR/CTR
Generación y envío automatizado de Reportes de Actividades Sospechosas y Reportes de Transacciones de Moneda. Formularios prellenados con paquetes de evidencia de soporte.
Reportes Regulatorios BACEN
Reportes regulatorios automatizados para el Banco Central de Brasil. Genere comunicaciones COAF, envíos SCR y todos los reportes periódicos obligatorios dentro del plazo.
Webhooks de Compliance
Eventos para screening, alerta, case update y report submission. Integre con sus sistemas internos.
Compliance inteligente vs. proceso manual
Processo atual
Com Revenu
Screening
Batch / manual
Real-time ML (12ms)
Señales
10-50 reglas fijas
1,600+ señales ML
PEP/Sanciones
Actualización mensual
Continuo + alertas
Informes COAF
Manual / planilla
Auto-generado + evidencias
Gestión de casos
E-mail / ticket
Workflow + SLA + audit trail
Revisión manual
100% de las alertas
Reducción de 90%
Case Study
“Redujimos 90% de las revisiones manuales de compliance con el motor ML de Revenu. Los informes COAF ahora se generan automáticamente — ahorramos 3 FTEs dedicados solo a esto.”
Head de Compliance, Banco Digital Beta
-90%
Revisión manual
12ms
Screening
3 FTEs
Ahorrados
100%
COAF automatizado
Pruebe el compliance ahora
Sandbox con screening simulado, gestión de casos y informes de prueba.
Sandbox gratuitoScreening simuladoCOAF de prueba
Sandbox
Pruebe compliance
Screening ML en el sandbox.
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Certificaciones regulatorias
BACEN
ISO 27001
PCI DSS v4.0
LGPD
MED 2.0
ISO 20022
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